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中共金川集团股份有限公司委员会关于巡视整改情况的通报

【铝道】根据省委统一部署，2015年12月9日至2016年1月30日，省委第八巡视组（以下简称巡视组）对金川集团股份有限公司(以下简称 金川公司 )进行了专项巡视。2016年2月24日，巡视组向金川公司反馈了巡视意见。按照党务公开原则和巡视工作条例有关规定，现将巡视整改情况予以公布。

一、深刻领会巡视工作重要意义，切实把整改落实作为重大政治任务抓紧抓好

金川公司党委把做好巡视整改作为重大政治任务，坚决把巡视整改扛在肩上，把整改任务抓在手上，把整改措施落实到行动上，确保巡视反馈意见 件件有着落，事事有回音 。

一是高度重视、迅速启动。省委巡视组反馈意见后，金川公司党委高度重视，当日党委主要负责人就召集分管领导和有关部门负责人，研究整改落实工作的总体思路和办法；次日，金川公司召开干部大会，就省委巡视反馈意见的整改落实工作进行安排部署，决定成立公司整改工作领导小组，董事长、党委书记杨志强任组长，总经理、党委副书记王永前，党委副书记、副总经理姚维信，纪委书记鲍京跃任副组长，全面启动巡视整改工作。

二是分解任务、靠实。2月25日-3月2日，金川公司将省委巡视反馈的 四个着力 方面存在的14个突出问题，分解细化为43项具体问题，形成任务分解表，明确了每个问题的整改牵头领导、牵头部门、配合领导、配合部门。3月3日上午，金川公司召开党委常委会，专题审议整改任务分解情况，进行细化，要求相关领导及部门（单位）于3月10日前针对43个具体问题一一制定详细的整改方案，要求领导小组成员既要统筹研究解决好整改过程中的重大问题，把握好方向，又要带头解决好分管范围内的整改事项；牵头领导、牵头部门、配合领导和配合部门要主动担当、协作配合，把推进整改落实与完成全年目标任务结合起来，一手抓问题整改、一手抓 止滑减亏增盈 ，不捂不盖、立行立改。

三是认真研究、制定方案。3月4日-3月10日，金川公司整改工作领导小组及牵头部门根据任务分工，分头研究制定公司总体整改方案及43项具体问题的整改措施。3月11日至14日，金川公司整改工作领导小组集中精力对43项具体问题的整改方案先后进行了两轮审核，各部门（单位）根据审核意见进行扎实的修改完善。在此基础上，制定了金川公司党委《关于落实省委第八巡视组专项巡视反馈意见的整改方案》。3月16日，金川公司党委常委会专题审议通过了《关于落实省委第八巡视组专项巡视反馈意见的整改方案》，并报请省委巡视工作办公室、省纪委、省国资委党委审核同意后，公司党委开始集中整改。

四是过程控制、全力推进。金川公司按照 现在能改马上改、短期能改限时改、复杂问题逐步改 的原则，将集中整改分为启动整改分解任务、制定整改方案、集中整改落实、检查验收、总结汇报五个阶段。强化过程监督，确保落实到位。集中整改阶段，实行周报告，牵头部门（单位）每周五中午12：00前向整改工作领导小组办公室报告当周工作进展。同时，建立整改落实工作台帐，随时掌握每项整改任务的进展情况，确保事事有人抓、件件有着落。

五是举一反三、建章立制。整改过程中，金川公司党委坚持问题导向，深入查找剖析每一个问题的根源，标本兼治、正本清源，注重把整改落实与提升公司从严治党、从严治企水平结合起来，与全面深化改革结合起来，把解决当前问题与建立长效机制结合起来，做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、完善一套制度，不断巩固和拓展整改成果，真正把整改过程变成落实全面从严治党主体的过程，变成全面提升依法治企能力、提高经营管理水平的过程。

六是全面总结、认真检查。集中整改完成后，金川公司党委立即对集中整改情况进行了全面总结梳理、及时查漏补缺。并按时向省委巡视组、省纪委、省国资委党委上报了《关于落实省委第八巡视组专项巡视反馈意见的整改报告》。为坚决确保每项巡视整改问题都能不折不扣地整改落实到位，集中整改结束后，公司党委成立巡视整改检查小组，深入各二级单位、分子公司、机关各部室以及驻外机构进行全面深入的检查考核，对检查出的所有问题坚决紧盯不放，直到整改落实到位为止。

二、坚持立行立改，全力以赴抓好巡视反馈意见的整改落实

(一)关于对党风廉政建设主体落实有差距的整改情况

一是修订完善制度。根据巡视反馈的意见，修订完善了《金川公司党委管理领导人员述纪述廉述作风实施办法》、《党委常委和领导班子成员与中层管理人员谈话办法》和《纪委监察部约谈函询中层管理人员办法》等制度。二是严格按照新要求抓好 三述 、 约谈 等工作。在修订完善制度的同时，公司党委制定了 三述 工作计划，确定每年年中和年末定期召开 三述 会议，建立健全考核评价机制，把 三述 测评结果作为党风廉政建设年度考核、中层管理人员业绩评定和选同时依托实体工程拔任用的重要依据，列入党员领导干部问责的重要内容。严格落实 约谈 制度，金川公司党委、纪委负责人与公司领导班子成员、下属单位党政主要负责人进行了全面谈话；金川公司两级党委领导班子成员与分管单位部门的负责人进行了谈心谈话、工作约谈和提醒告诫。截至目前，金川公司党委、纪委主要负责人及公司领导班子其他成员针对落实党风廉政建设 两个 、巡视整改共约谈549人次，达到应约谈人数的90%以上，计划全年达到全覆盖。三是严格落实 一岗双责 要求。金川公司两级党委主要负责人与同级班子全体成员签订2016年度落实党风廉政建设和反腐败工作 一岗双责 书；为每位班子成员厘清了 一岗双责 清单；组织开展了落实 一岗双责 的谈心谈话、工作约谈和提醒告诫；建立健全了 一岗双责 检查落实机制。四是加强党委书记、纪委书记人员配备。根据单位性质和重要程度，按照 宜专则专、宜兼则兼和专兼结合 的原则，加强党委书记、纪委书记人员配置，并通过加强考核、检查、经营挂钩等手段，切实有效地确保把党风廉政建设 两个 落到实处。所有单位党组织全面落实每年专题研究和听取党风廉政建设汇报达到2次以上的要求。

(二)关于执纪问责偏软的整改情况

一是坚决把纪律规矩挺在前面。依据《中国共产党纪律处分条例》，对2015年以来受到过政纪处分、组织处理、经济处罚的党员干部进行问线控器题线索分类梳理和纪律审查，严格进行党纪政纪处分和追究。充分发挥公司反腐败协调工作小组作用，及时处置通过监事会、审计、财务等监督，以及公安办案、工程监理、安全监管、法律服务等过程中发现的党员干部涉嫌违纪的问题线索，分类处置、及时查办各类违规违纪案件。严格落实追究制度，实行 一案双查 。二是优化和加强纪检监察力量。增补了7名公司纪委委员和3名纪委常委，新增加2名纪检专员（中层副职）。完善了纪委全委会和常委会议事规则。注重提升纪检监察队伍业务能力与素质。退居二线原中层管理人员全部承担具体的工作任务。三是加强重点领域、环节和岗位，特别是营销、贸易、境外单位的监督。建立监督会商协同机制，推展监督渠道，加强对 三重一大 决策制度执行情况的监督检查，加强效能监察，加强对驻外子公司的监督检查，强化内控监督平台运行管理。加大关键敏感岗位干部交流轮岗力度。

(三)关于基层党组织建设工作薄弱的整改情况

一是健全组织机构。完成了召开金川公司第九次党代会的各项准备工作，待请示省委组织部确定时间后及时召开。完成了缺额党委委员、纪委委员的补充。各单位对综合管理室（部）业务进行系统梳理，强化各项业务的深度融合，确保党群人员配备到位，各项业务到岗，工作任务落实到位。设置党群工作室，与综合管理室合署办公。二是规范基层党的工作。制定下发了《金川集团股份有限公司党委（总支）书记抓基层党建工作述职评议考核办法（试行）》，两级党委按期开展了党委书记抓党建工作专项述职。强化党委基础工作，规范了两级党委的党委会、中心组学习会、党政联席会、民主生活会记录，对会议名称、会议地点、主持人、记录人、会议时间、出席及列席会议人员、主要议题、发言记录等作了详细规定。对下属单位党委规范基础工作情况进行全面检查，所有执行不到位的一律立即整改。下发了《金川集团股份有限公司基层党支部 三会一课 工作制度》等，对基层党支部组织生活开展情况进行了排查整改。为主流程生产单位正式员工人数在300人以上的14个车间（工区）配备了专职党支部书记。三是解决了下属企业党政干部同职不同酬问题。将党委书记薪酬系列调整为与厂矿长执行同一标准。

（四）关于廉洁风险防控不到位，违纪违规违法案件较多的整改情况

一是运用好《金川集团有限公司廉洁风险防控手册》，查找廉洁风险点，进行风险防控动态管理，提高廉洁风险防控措施的针对性和有效性。二是加强对制度执行的监督检查，编制《金川集团有限公司资产损失追究制度》和《金川集团有限公司招标管理制度》以及下位制度，着重关注营销贸易、材料采购等重点领域和关键岗位，建立营销贸易业务操作和监管有效分离的制度体系，建立逐级授权、层层负责的机制。充分汲取贪污统筹外保险费用案件教训，建立养老金、统筹外费用计算、审核、汇总、发放适度分离机制。充分汲取采购中受贿案件教训，建立招标采购、询比价采购、供应商考核与评价制度，全面监控材料采购业务和采购流程。加强对制度的执行，确保每个业务环节达到制度要求。同时，进一步加强对制度执行的定期检查和抽查力度，提高制度执行力。三是大力开展多种形式的警示教育。定期召开全公司重点岗位人员警示教育大会；集中学习了中央、省委通报的关于违反中央八项规定精神和政治纪律、组织纪律、廉洁纪律以及涉嫌违法犯罪等典型案件；组织对内部发生的11起案例进行汇编。四是在纪律审查实践中用好监督执纪 四种形态 。在纪检监察系统开展了 在纪律扎兰屯审查实践中如何运用四种形态 的学习辅导。加强谈话提醒、函询核实，做到抓早抓小，防微杜渐。

（五）关于执行招标制度不严格、存在廉洁风险的整改情况

一是修订完善《金川集团有限公司招标管理制度》、《金川集团股份有限公司材料招标采购管理办法》和《供应分公司材料招标采购实施细则》等制度。二是严格落实公开招标制度，所有符合公开招标条件的项目材料均按公开招标方式进行采购，有关项目建设严格相关部门核准批复规定进行公开招标。三是健全了检称赞他们“充分体现了计量工作人员高深、精准的专业水平查考核机制，每年对子公司进行一次工程招标、合同、造价管理综合检查，进一步加强对子公司项目备案管理。四是严把采购验收关，严格执行采购验收程序，提高计划的准确性，加强库存备件的防护与管理，强化供应商动态管理。

（六）关于项目建设超概算现象较多、存在管理漏洞的整改情况

一是制定下发了《关于进一步加强建设项目经济性分析的通知》、《关于进一步加强建设项目评审工作的通知》，通过强化执行力，提高项目可研投资精度。二是成立了建设项目评审专家委员会，由专家委员会对重点项目进行审核。三是对 东部贫矿锅炉房 、 一热电环保技术改造 等部分重点项目进行双可研论证，通过多方案比选，选择投资较省、经济效益较佳的方案。四是下发了《关于工程量清单计价规范的规定》，全面按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB）推行工程量清单招标。五是下发了《建设项目投资后评价实施办法》、《内部审计工作规程》，对重大项目实行跟踪审计。六是进一步加强项目备案管理。七是持续强化和改进项目前期管理工作。八是对现有在建重点项目进行了检查梳理，坚决杜绝贪大、求全、求阔。九是修订完善《重点建设项目负责人管理规定》，进一步落实项目建设。十是严控现场变更签证，堵塞管理漏洞。

（七）关于营销贸易系统管理薄弱的整改情况

一是理顺了集团南雄和营销公司两个层面的管理体制，对营销贸易职能进行了重新定位，成立了集团公司营销管理委员会，每月召开营销管理委员会例会，强化对营销贸易业务的统一领导和统筹决策。成立市场部，作为营销贸易业务的职能管理部门。营销公司与其他营销贸易部门作为执行单元，实行管理和执行分离，由集团公司不同领导分管。二是修订完善营销贸易有关制度，加强监督检查，强化制度落实。推进营销贸易信息化建设，规避制度落实人为因素风险。加强对营销业务执行部门合规使用营销贸易各项制度情况进行检查，防范违规操作风险。三是强化关键业务环节管控。加强了计划管理，健全完善金属敞口头寸报备机制，加强了关键业务监控，加强商品贸易库存限额管理，严格控制贸易资金，加强了应收账款管理。四是建立长效机制。加大对营销贸易系统违规违章行为的执纪问责力度，对违规违纪行为以零容忍的态度从严惩处。五是将营销公司党总支升格为党委，同时成立营销公司纪委，对营销贸易系统党组织进行了规范，加强营销公司的班子建设和监督力量。所有设立董事会的各营销贸易子公司统一由集团公司分管营销贸易的副总经理进行管理。

（八）关于现代企业制度尚未真正建立的整改情况

一是着力加强董事会建设，推动法人治理结构规范运行。发挥各专门委员会职能，健全了董事会工作制度，进一步完善了公司治理主体权责清单和相关制度，进一步规范了公司 三重一大 事项决策机制。二是全面深化企业改革。全面实施了厂矿单位比照子公司管理，模拟市场化运营。全面推行子公司 五自 经营，健全法人治理结构，促进内生动力和活力。

（九）关于民主集中制落实存在薄弱环节的整改情况

一是对原有的 三重一大 决策制度按照省上要求进行修订完善，已上报省国资委审查。二是强化班子整体功能，突出组织能力建设。三是优化运营管理体系，对集团总部机构进行了重大改革，使总部机关职能更加优化，努力构建与集团公司市场化、集团化、国际化、现代化发展相适应的集团组织架构，进一步明晰部门职能，强调服务、协调、监督，提高运营效率。四是确保压力传导。而室内湿度假设太高的话通过把公司决策部署和重点任务进行分解，明确了任务，靠实了，加大了考核力度。公司与各单位签订了目标书，明确了责权利，实现了压力的层层传导。

（十）关于部分投资项目论证研判不充分、风险意识不强的整改情况

一是加强制度建设和精细化管理。修订完善了《金川集团股份有限公司对外投资管理制度》《金川集团股份有限公司重大项目安排事项决策制度实施细则》《金川集团股份有限公司矿产资源项目技术尽职调查工作负责人管理办法》等相关制度。开展项目后评价工作，加强对项目建设的考核。二是进一步加强目前处于前期论证和在建阶段项目的审核把关和规范实施。强化制度执行，加大追究力度。对目前处于前期论证阶段的4项重点项目投资估算进行再次审核把关。对目前处于前期论证及在建的17项重点项目重点从前期论证、决策、上报审批等关键环节进行了逐一梳理。强化多方论证，倾听不同意见。对目前正在进行前期论证的重点项目，在评审过程中邀请外部专家参与，注重听取外部专家意见。完成外部专家数据库数据的建立。

（十膨胀管一）关于执行干部制度不严格的整改情况

一是严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》的规定选拔任用干部。二是组织对公司各单位2012年以来，特别是2014年以来的干部选拔任用工作和交流管理等方面的问题进行了排查整改。三是对金川公司领导班子成员在子公司任职情况进行了全面梳理，严格按规定解决了公司领导兼职过多的问题。四是制定下发了《关于进一步加强不再担任中层管理及内设机构负责人职位人员考核管理的通知》，要求单位必须安排具体工作，严格考核，加强对免职退居二线干部的管理。

（十二）关于企业改革推进力度不够的整改情况

一是根据《中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于深化国有企业改革的实施意见》及系列配套方案，结合公司实际情况，修订完成《金川集团股份有限公司全面深化改革促进企业发展实施方案》。二是按照机构精简、减少人员、转变职能、强化服务的总体要求，对集团总部组织机构进行改革，构建与集团公司市场化、集团化、国际化、现代化发展相适应的集团组织架构。改革后集团总部部门从原来的20个，减少为12个部门和1个运营管控中心，部门减少7个，内设机构减少44个，中层管理人员减少12人，内设机构负责人减少36人，总部机关岗位人员由693人压缩至280人，整体精简60%。集团总部定位为战略决策、资源配置、资产运营、风险管控和服务支持。具体职责是定战略、管方向，定配置、管资源，定投资、管风险，定目标、管结果，定规划、管协调，进一步强化集团管控的战略性、全局性职能。三是制订了2016年重点改革任务行动方案,细化分解各项年度重点改革任务，每项任务至少由一名公司领导负责，各单位围绕各自承担的改革任务，建立改革工作台账，明确目标任务、工作措施、完成时限、人，确定时间节点。四是推进三项制度改革。制定《金川集团股份有限公司劳动用工改革实施方案》和《金川集团公司机关部室绩效工资与单位利润完成情况挂钩考核办法》，妥善安置岗位富余员工，完善富余员工退出渠道，清退部分劳务人员和业务外包项目。修订了岗位绩效工资制度，建立公司效益与员工绩效工资挂钩联动机制，及时传递市场和经营压力。推进职业经理人制度，探索职业经理人试点。五是推进市场化运营体制改革，二级单位比照子公司运营，模拟市场核算。

（十三）关于管理效能不够高的整改情况

一是完成了集团总部组织机构改革。二是完成了《金川集团股份有限公司重组方案（草案）》，以集团公司主营业务为主线，对现有业务进行梳理，将原集团公司负责的具体生产经营职能下沉到各业务板块，并赋予其相应的经营自主权。三是将继续通过撤并调整优化组合，解决职能交叉重叠、业务分散问题，提高子公司盈利能力。四是深入推进 两学一做 学习教育，深化干部作风建设，持续抓好不严不实问题整改提出要求，进一步加大作风建设力度，切实提高效率效能，不断增强全体干部担当意识、意识。

（十四）关于 四风 问题仍然存在的整改情况

一是加强警示教育。通过中心理论组集体学习、纪委书记例会、专题讲座报告、 三会一课 等平台载体反复重申中央八项规定精神和省委双十条规定精神，深入学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》及其他相关制度规定，不断释放坚决反对 四风 、执纪必严的强烈信号。二是开展专项清理。对领导干部为个人和亲戚朋友参与公司生产经营谋利或提供方便的问题进行了全面清理;开展了办公用房专项清理;开展了公车私用专项治理;开展了婚丧嫁娶收送钱财现象的治理;开展了超标准接待的专项治理。关于领导干部住房面积偏大问题，已经提出整改方案上报省纪委，待省纪委审核同意后进行整改落实。三是建立长效机制。完善制度建设。畅通监督举报渠道。通过深化改革完善权力约束机制。加大检查、抽查、暗访力度，坚决防止 四风 问题反弹复发。

三、持续深化和巩固整改成果，推动企业持续健康发展

目前，金川公司巡视整改工作取得了初步成果，但整体成效还是阶段性的。金川公司党委将始终如一地按照省委巡视工作相关要求，进一步强化组织领导，加大工作力度，不断巩固和扩大巡视成果。

（一）锲而不舍抓好后续整改。按照 三不放过 （原因不查清、不查明不放过，整改措施不落实不放过，问题的当事人及其他人员未受到教育不放过）的思路，继续抓好整改落实，坚持整改班子不散、目标不变、尺度不松、标准不降、力度不减，高标准、高质量、严要求，全部完成整改任务。对影响全局和长远、需要一定时间整改到位的问题，建立整改台账，明确，加强监督检查，确保实效。

（二）严格落实全面从严治党主体。认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神，深入贯彻落实省委十二届十四次全委会议精神及各项决策部署，坚持从严治党、思想建党、制度治党，严格落实党建工作制，切实履行党风廉政建设 两个 ，持续抓好作风建设，深入开展 两学一做 学习教育和争创 四强 党委、争创 六有党支部 、争做 四优 共产党员活动，以巡视整改为契机，切实把全面从严治党主体落到实处。

（三）驰而不息正风肃纪。进一步严明党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律，严格执行党内政治生活制度，强化对党员特别是党员领导干部履行党员义务、遵守党的纪律情况的教育、监督和管理，严肃查处违反政治纪律、政治规矩、组织纪律问题，让纪律成为监督执纪问责的尺子。从政治纪律和政治规矩的高度，从职工群众的切身感受出发，紧紧盯住中央八项规定和省委双十条规定精神的落实，加大监督检查力度，常抓不懈，既治标，又治本，坚决防止 四风 问题反弹。

（四）持续保持惩治腐败力度。按照 以零容忍的态度抓惩治腐败 的要求，重点查处问题线索反映集中、职工反映强烈，损害公司和职工群众切身利益的人和事，严格执纪，绝不姑息，始终保持惩治腐败的高压态势，充分发挥惩治的威慑作用。同时，立足抓早抓小、抓细抓实，对党员干部身上存在的苗头性、倾向性问题早发现、早提醒、早纠正，不断让干部受警醒、明底线、知敬畏。探索建立内部巡视工作，实现党内巡视与行政监管、纪检监察、审计监督等的联动，切实发挥巡视的震慑、遏制和治本作用。

（五）加强长效机制建设。按照从严治党、依法治企的要求，把解决具体问题与系统性问题、当前问题与长远问题、显性问题与隐性问题有机结合，加强内部监督管理，对金川公司的制度体系进行再梳理、再优化、再完善。针对省委巡视组指出的问题，进一步加强制度建设，对整改工作中已经建立的各项制度加强制度执行情况检查，实施考核和追究，坚决抓好落实，确保真正发挥作用；对需要建立的制度，落实部门、人、明确时间进度，抓紧建立，堵塞制度漏洞；对不科学不健全的制度，抓紧调研分析，查找缺陷，补齐短板，进一步规范完善，通过扎密制度的笼子，巩固整改成果。

（六）全面深化改革。按照中央、省委《关于深化国有企业改革的指导意见》和《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》精神，切实加强对深化企业改革的领导，认真落实 创新、协调、绿色、开放、共享 发展理念，以问题为导向，创新体制机制，用改革的思路和办法解决企业发展中出现的问题，确保打赢 止滑减亏增盈 攻坚战，争取向省委和广大职工群众交上一份满意的答卷。

欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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中共金川集团股份有限公司委员会

2016年6月13日